??????????深圳市致尚科技股份有限公司

??關(guān)于審計(jì)委員會(huì)及其他專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的設(shè)置情況說(shuō)明

??公司審計(jì)委員會(huì)由?3?名董事組成，主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督

【資料圖】

和核查工作；委員中獨(dú)立董事為?2?名且其中?1?名獨(dú)立董事為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士，會(huì)計(jì)

專(zhuān)業(yè)人士身份的獨(dú)立董事?lián)握偌?；審?jì)委員會(huì)下設(shè)審計(jì)部，負(fù)責(zé)公司日常審

計(jì)工作。

??公司提名委員會(huì)由?3?名董事組成，主要負(fù)責(zé)公司董事和高級(jí)管理人員的選

擇、任職標(biāo)準(zhǔn)的制定和選任程序的規(guī)范，并向董事會(huì)提出建議；委員中獨(dú)立董事

為?2?名，獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人。

??公司薪酬與考核委員會(huì)由?3?名董事組成，主要負(fù)責(zé)制定公司董事及高級(jí)管理

人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核，負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及高級(jí)管理人員的薪酬政

策與方案；委員中獨(dú)立董事為?2?名，獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人。

??公司戰(zhàn)略委員會(huì)由?3?名董事組成，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資

決策進(jìn)行研究并提出建議；委員中獨(dú)立董事為?1?名，主任委員擔(dān)任召集人。

??公司各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)按照各項(xiàng)工作細(xì)則等相關(guān)規(guī)定召開(kāi)了會(huì)議，審議各該委員

會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，各委員會(huì)履行職責(zé)情況良好。

??特此說(shuō)明！

??（以下無(wú)正文）

（此頁(yè)無(wú)正文，為《深圳市致尚科技股份有限公司關(guān)于審計(jì)委員會(huì)及其他專(zhuān)門(mén)委

員會(huì)的設(shè)置情況的說(shuō)明》之蓋章頁(yè)）

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